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董事會(huì)

大量科技董事會(huì)為公司最高治理機(jī)構(gòu)，董事會(huì)具有高階管理者的選任與提名之職責(zé)，並負(fù)責(zé)制訂公司企業(yè)社會(huì)責(zé)任、企業(yè)公民及永續(xù)發(fā)展策略。本公司依公司章程規(guī)定，董事會(huì)設(shè)置董事9席(包含獨(dú)立董事3席)，每屆任期3年，董事之選任依公司法第一九二條之一規(guī)定，採(cǎi)候選人提名制，董事候選人提名之受理方式及公告等相關(guān)事宜，依公司法、證券交易法相關(guān)法令規(guī)定辦理。董事成員皆產(chǎn)學(xué)界之達(dá)賢，除具備充足之公司治理與產(chǎn)業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)外，亦具備豐富之金融、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、法律等專長(zhǎng)。

董事會(huì)成員
董事長(zhǎng)/王作京

就任日期

113.5.30

任期

3

初任日期

76.8.13

  • 海洋大學(xué)輪機(jī)系

  • 錩新科技總經(jīng)理

  • 臺(tái)灣電子製造設(shè)備工業(yè)同業(yè)公會(huì)榮譽(yù)理事長(zhǎng)

  • 社團(tuán)法人臺(tái)灣電子設(shè)備協(xié)會(huì)第六屆、第七屆理事長(zhǎng)、榮譽(yù)理事長(zhǎng)暨第八屆常務(wù)監(jiān)事

  • 臺(tái)灣顯示器產(chǎn)業(yè)聯(lián)合總會(huì)理事、監(jiān)事

  • 臺(tái)灣電路板協(xié)會(huì)第六屆、第七屆理事

  • 臺(tái)灣工研新創(chuàng)協(xié)會(huì)第三屆常務(wù)理事

  • 海洋大學(xué)校友總會(huì)理事第三屆理事、第四~五屆常務(wù)理事

董事兼總經(jīng)理/簡(jiǎn)禎祈

就任日期

113.5.30

任期

3

初任日期

98.6.12

  • 清華大學(xué)動(dòng)力機(jī)械研究所

董事/李在為

就任日期

113.5.30

任期

3

初任日期

76.8.13

  • 成功大學(xué)機(jī)械系

  • 政治大學(xué)企管研究所

  • 大量科技總經(jīng)理

董事/孫世偉

就任日期

113.5.30

任期

3

初任日期

111.5.23

  • 美國(guó)西北大學(xué)電子材料博士

  • 聯(lián)華電子副董事長(zhǎng)及執(zhí)行長(zhǎng)

  • 欣興電子董事

  • 晶元光電董事

  • 宏誠(chéng)創(chuàng)業(yè)投資董事

  • 弘鼎創(chuàng)業(yè)投資董事

  • 聯(lián)電新投資事業(yè)董事

  • 聯(lián)相光電董事

  • AMF (Singapore) 董事長(zhǎng)

  • 慧智微 (SmarterMicro) 董事長(zhǎng)

董事/同得投資(股)公司代表人陳安順

就任日期

113.5.30

任期

3

初任日期

113.5.30

  • 臺(tái)北城市科技大學(xué)機(jī)械科

  • 志聖工業(yè)(股)公司設(shè)計(jì)部經(jīng)理

董事/策略長(zhǎng)/林德錚

就任日期

114.5.29

任期

2

初任日期

110.7.27

  • 美國(guó)伊利諾理工學(xué)院電氣工程碩士

  • 洋華光電董事長(zhǎng)兼執(zhí)行長(zhǎng)

  • VP of Sales, Trident Microsystem Inc., Snata Clara, CA USA CEO, Octillion

  • Communications Inc., Santa Clara, CA USA

獨(dú)立董事/曾渼鈺

就任日期

113.5.30

任期

3

初任日期

113.5.30

  • 中原大學(xué)會(huì)計(jì)系

  • 安侯協(xié)和審計(jì)部資深經(jīng)理

  • 安侯建業(yè)審計(jì)部執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師

  • 安侯建業(yè)新竹所所長(zhǎng)

  • 安侯建業(yè)中區(qū)主持會(huì)計(jì)師

獨(dú)立董事/高繼祖

就任日期

113.5.30

任期

3

初任日期

110.7.27

  • 美國(guó)加州大學(xué)柏克萊分?；瘜W(xué)博士

  • 臺(tái)大EMBA財(cái)金組碩士

  • 臺(tái)灣大學(xué)化學(xué)系學(xué)士

  • 美國(guó)AT&T Bell Lab博士後研究

  • Lam Research高級(jí)研究員

  • 工研院材料所薄膜實(shí)驗(yàn)室主任

  • 亞洲化學(xué)電子事業(yè)處總經(jīng)理

  • 聯(lián)茂電子共同創(chuàng)辦人,執(zhí)行副總經(jīng)理,執(zhí)行長(zhǎng),副董事長(zhǎng)

  • 臺(tái)灣工研新創(chuàng)協(xié)會(huì)創(chuàng)會(huì)理事長(zhǎng)

獨(dú)立董事/賴運(yùn)興

就任日期

114.5.29

任期

2

初任日期

114.5.29

  • 藝舍國(guó)際創(chuàng)新董事長(zhǎng)

  • 藝舍創(chuàng)意廣告董事長(zhǎng)

  • 立信興投資董事長(zhǎng)

  • 立信工營(yíng)造董事

  • 耕居建設(shè)董事

董事會(huì)成員多元化

1.董事會(huì)成員多元化之政策：
本公司「公司治理守則」第二十條第三項(xiàng)及「董事選舉辦法」第一條之一及之二中規(guī)範(fàn)董事會(huì)成員多元化政策：董事會(huì)成員組成應(yīng)注重性別平等，並普遍具備執(zhí)行職務(wù)所必須之知識(shí)、技能及素養(yǎng)。為達(dá)到公司治理之理想目標(biāo)，董事會(huì)整體應(yīng)具備之能力如下：一、營(yíng)運(yùn)判斷能力。二、會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)分析能力。三、經(jīng)營(yíng)管理能力。四、危機(jī)處理能力。五、產(chǎn)業(yè)知識(shí)。六、國(guó)際市場(chǎng)觀。七、領(lǐng)導(dǎo)能力。八、決策能力。
2.多元化政策之具體管理目標(biāo)及達(dá)成情形：
(1)目標(biāo)1：需具有經(jīng)營(yíng)管理、領(lǐng)導(dǎo)決策、產(chǎn)業(yè)知識(shí)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律及環(huán)保等相關(guān)專業(yè)技能與經(jīng)歷。
達(dá)成情形：達(dá)成，董事會(huì)多元化情形詳下表。
(2)目標(biāo)2：女性董事比率目標(biāo)為20%以上。
達(dá)成情形：未達(dá)成。
3.各別董事背景之多元化情形：
(1)具員工身份之董事占比全體董事為12.5%。
(2)獨(dú)立董事占比全體董事為37.5%。
(3)1 位獨(dú)立董事任期年資0.5年，2 位獨(dú)立董事任期年資3年。
(4)董事年齡分布：51~60歲2位、61~70歲4位、71~80歲2位。

董事姓名 性別 經(jīng)營(yíng)管理 領(lǐng)導(dǎo)決策 產(chǎn)業(yè)知識(shí) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 法律 環(huán)保
王作京 男 v v v      
簡(jiǎn)禎祈 男 v v v      
李在為 男 v v v      
孫世偉 男 v v v      

同 得投資(股)公司

代表人：陳安順

 男 v v v      
曾渼鈺 女 v v   v v  
高繼祖 男 v v v v   v
林德錚 男 v v v      
董事會(huì)及功能性委員會(huì)績(jī)效評(píng)估

於104年8月11日董事會(huì)核準(zhǔn)通過「董事會(huì)績(jī)效評(píng)估辦法」。 本公司董事會(huì)績(jī)效評(píng)估之運(yùn)作機(jī)制：依「董事會(huì)績(jī)效評(píng)估辦法」每年底議事單位發(fā)出「董事會(huì)成員自評(píng)問卷」及「功能性委員會(huì)自評(píng)問卷」給各董事、審計(jì)委員、薪酬委員自我評(píng)估，經(jīng)議事單位彙整後於次年度董事會(huì)中報(bào)告狀況，作為改善方向。

 

評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：

  董事會(huì)及功能性委員會(huì)績(jī)效衡量項(xiàng)目函括下列事項(xiàng)：

董事會(huì)

董事會(huì)成員

審計(jì)委員會(huì)

薪酬委員會(huì)

1.對(duì)公司營(yíng)運(yùn)之參與程度

2.提升董事會(huì)決策品質(zhì)

3.董事會(huì)組成與結(jié)構(gòu)

4.董事之選任及持續(xù)進(jìn)修

5.內(nèi)部控制

1.公司目標(biāo)與任務(wù)之掌握

2.董事職責(zé)認(rèn)知

3.對(duì)公司營(yíng)運(yùn)之參與程度

4.內(nèi)部關(guān)係經(jīng)營(yíng)與溝通

5.董事之專業(yè)及持續(xù)進(jìn)修

6.內(nèi)部控制

1.對(duì)公司營(yíng)運(yùn)之參與程度

2.功能性委員會(huì)職責(zé)認(rèn)知

3.提升功能性委員會(huì)決策品質(zhì)

4.功能性委員會(huì)組成及成員選任

5.內(nèi)部控制

1.對(duì)公司營(yíng)運(yùn)之參與程度

2.功能性委員會(huì)職責(zé)認(rèn)知

3.提升功能性委員會(huì)決策品質(zhì)

4.功能性委員會(huì)組成及成員選任

5.內(nèi)部控制
 

評(píng)估方式：

  由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，採(cǎi)用內(nèi)部問卷方式進(jìn)行，採(cǎi)董事對(duì)董事會(huì)運(yùn)作評(píng)估、董事對(duì)自身參與評(píng)估、薪酬委員對(duì)委員會(huì)運(yùn)作評(píng)估及審計(jì)委員對(duì)委員會(huì)運(yùn)作評(píng)估。每年1月問卷悉數(shù)回收後，將結(jié)果提報(bào)董事會(huì)，並針對(duì)董事之建議提出可加強(qiáng)改善之作法。

執(zhí)行狀況：

  本公司113年12月完成董事會(huì)、董事成員、薪酬委員會(huì)及審計(jì)委員會(huì)績(jī)效評(píng)估，並於114年1月17日召開之董事會(huì)將評(píng)鑑結(jié)果及強(qiáng)化之方向進(jìn)行提報(bào)。

 

相關(guān)檔案: 

 

獨(dú)立董事選任訊息
選任方式

本公司依公司章程,設(shè)置3席獨(dú)立董事；另本公司章程中亦訂定獨(dú)立董事選舉採(cǎi)公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂，業(yè)經(jīng)本公司96年度股東常會(huì)決議通過。

提名過程

本公司自113年3月18日至113年3月27日受理股東常會(huì)改選3席獨(dú)立董事提名，於113年4月8日董事會(huì)，依據(jù)公司法第192條之1、證券交易法等相關(guān)規(guī)定，審查候選人資格。

候選人資料
曾渼鈺
學(xué)歷

  • 中原大學(xué)會(huì)計(jì)系

經(jīng)歷

  • 安侯協(xié)和審計(jì)部資深經(jīng)理

  • 安侯建業(yè)審計(jì)部執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師

  • 安侯建業(yè)新竹所所長(zhǎng)

  • 安侯建業(yè)中區(qū)主持會(huì)計(jì)師

現(xiàn)任

  • -

高繼祖
學(xué)歷

  • 美國(guó)加州大學(xué)柏克萊分校化學(xué)博士

  • 臺(tái)大EMBA財(cái)金組碩士

  • 臺(tái)灣大學(xué)化學(xué)系學(xué)士

經(jīng)歷

  • 聯(lián)茂電子共同創(chuàng)辦人及執(zhí)行副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)

  • 亞州化學(xué)副總經(jīng)理、總經(jīng)理

  • 工研院材料所主任

現(xiàn)任

  • 臺(tái)灣工研新創(chuàng)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)

  • 復(fù)盛應(yīng)用科技獨(dú)立董事

  • 佳邦科技獨(dú)立董事

  • 財(cái)經(jīng)立法促進(jìn)院董事

  • 遠(yuǎn)哲科學(xué)教育基金會(huì)董事

  • 臺(tái)日產(chǎn)業(yè)技術(shù)合作促進(jìn)會(huì)理事

  • 臺(tái)北市獨(dú)立董事協(xié)會(huì)理事

賴運(yùn)興
學(xué)歷

  • 啟英高中

經(jīng)歷

  • -

現(xiàn)任

  • 藝舍國(guó)際創(chuàng)新董事長(zhǎng)

  • 藝舍創(chuàng)意廣告董事長(zhǎng)

  • 立信興投資董事長(zhǎng)

  • 立信工營(yíng)造董事

  • 耕居建設(shè)董事

選任過程與結(jié)果
職稱 被選舉人姓名 當(dāng)選權(quán)數(shù)
獨(dú)立董事 曾渼鈺 46,290,554
獨(dú)立董事 高繼祖 46,297,594
獨(dú)立董事 賴運(yùn)興 43,063,646
獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管及會(huì)計(jì)師之溝通情形

1.獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師至少每年一次定期會(huì)議，會(huì)計(jì)師就本公司財(cái)務(wù)狀況、海內(nèi)外子公司財(cái)務(wù)及整體運(yùn)作情形及內(nèi)控查核情形向獨(dú)立董事報(bào)告，並針對(duì)有無重大調(diào)整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項(xiàng)時(shí)得隨時(shí)召集會(huì)議。 2.每月內(nèi)部稽核主管向獨(dú)立董事呈報(bào)稽核報(bào)告，每年定期一次於審計(jì)委員會(huì)中向獨(dú)立事報(bào)告公司各部門自行評(píng)估狀況；若遇重大異常事項(xiàng)時(shí)得隨時(shí)召集會(huì)議。

>歷次獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師溝通情形摘要

 

2.每月內(nèi)部稽核主管向獨(dú)立董事呈報(bào)稽核報(bào)告，每年定期一次於審計(jì)委員會(huì)中向獨(dú)立事報(bào)告公司各部門自行評(píng)估狀況；若遇重大異常事項(xiàng)時(shí)得隨時(shí)召集會(huì)議。

>歷次獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管溝通情形摘要

 

相關(guān)檔案: