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公司治理專區(qū)
公司治理制度

於民國103年董事會通過訂定「公司治理守則」，依規(guī)定執(zhí)行中。

單位之設置情形

於財務部下設置公司治理小組，110年11月5日董事會通過任命張家齊擔任公司治理主管，張家齊已符合法令規(guī)定具備公開發(fā)行公司從事財務、股務及議事等多年管理工作經(jīng)驗。

人員之職權範圍

公司治理小組職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協(xié)助董監(jiān)事就任及持續(xù)進修、提供董監(jiān)事執(zhí)行業(yè)務所需之資料、協(xié)助董監(jiān)事遵循法令等。

 

113年度業(yè)務執(zhí)行重點如下：
1.辦理董事會各項事務。
2.辦理股東常會各項事務。
3.協(xié)助董事遵循法令。
4.執(zhí)行董事會及功能性委員會績效評估。
5.修訂<內(nèi)部控制制度>。

 

歷年度公司治理主管進修情形：詳附件。

 

禁止內(nèi)線交易落實情形：
1. 112年1月董事會修訂「內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)辦法」並對9位董事宣導防範內(nèi)線交易規(guī)定，內(nèi)容包含董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日交易本公司股票。
2. 113年舉辦禁止內(nèi)線交易教育宣導，共23人參與，合計34.5小時。課程內(nèi)容包括重大訊息之保密作業(yè)，以及內(nèi)線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，並將課程簡報檔案置於內(nèi)部員工系統(tǒng)，提供給當日未出席者參考。
3. 113年3位董事參與財團法人中華民國證券暨期貨市場發(fā)展基金會舉辦防範內(nèi)線交易宣導會，合計9小時。

 

會計師獨立性及適任性評估
經(jīng)參酌會計師法第47條及會計師職業(yè)道德規(guī)範第10號公報，評估張志銘會計師、羅筱靖會計師及陳國帥會計師與本公司的獨立性，經(jīng)依「會計師獨立性評估表」評估應符合獨立性。另依金管會發(fā)佈之「審計品質(zhì)指標(AQI)揭露架構及範本」，簽證會計師已提供「超然獨立聲明書」及「審計品質(zhì)指標(AQIs)」，應符合適任性之要求。經(jīng)112年11月10日審計委員會及董事會決議通過。會計師獨立性及適任性評估表及超然獨立聲明書詳附件。